披上“区块链”的虚拟币,疯狂吸金3亿,3000多人被骗!

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最近,互联网金融忙的不可开交,P2P就不用说了,一直都是行业的焦点。前两天基金也开始来凑热闹,先是余额宝接入博时、中欧两家基金公司旗下的“博时现金收益货币A”和“中欧滚钱宝货币A”两只货币基金产品,后有余额宝T+0赎回额大降至1万。现在就连虚拟货币都要凑上来。


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昨天,有着100亿藏茶背书的“普银币”出事了,3000多位投资者被骗,目前已抓获犯罪嫌疑人6名,涉案金额3.07亿元,最高单个损失约300万元。通过神盾风控调查发现,“普银币”是由普银公司推出的一款虚拟币,并挂在一家名为“趣钱网”的P2P平台上,为了吸收更多资金,普银公司收购了趣钱网。同时在该网站上还发布了“代币茶票”“上市茶票”和“数字资产”三款产品。


那么这款自称“普银币”的虚拟币是如何诈骗的呢?


披上“区块链”的外衣


据神盾风控了解,普银公司声称其发布的“普洱币”(后更名为普银币),是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到聚币网(虚拟交易平台)上买卖,以此赚取差价。


疯狂宣传


这家公司在互联网、社交平台、投资论坛上设立公号大肆宣传,甚至在星级酒店做路演,并承诺短时期内的高额回报。且普银集团母公司已开始筹备上市,并得到国际认可,2016年9月在韩国平台首发,未来将会在新加坡、日本等平台陆续上线。这些渲染的前景,让大批投资者蜂拥认购。


暗箱操作


公司在前期拉涨币价,让“投资者”吃到一些甜头,一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。该公司承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十),使投资人持有的普银币扩大100倍。当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,损失惨重,最后共损失约3.07亿元人民币。


这类骗局设置较为复杂,主要是抓住了普通投资者不懂虚拟货币和区块链的心理,导致投资者很容易上当。之前一直认为如果不知道“区块链”“比特币”这些流行词,都不好意思出门。现在发现,不懂才是最好!


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